rahapesu - Uued Uudised

Silt: rahapesu

04.05.22

Kohus trahvis Eesti Ekspressi, sest kirjutas Swedbanki rahapesu uurimisest

Riigiprokuratuuri arvates ei tohtinud avalikkus teada, et kogu Swedbanki endine juhtkond on kriminaaluurimise all, kirjutab Eesti Ekspress. (veel …)

25.03.22

Kogu Swedbanki endine juhatus sai kahtlustuse rahapesus

Riigiprokuratuur esitas Swedbank Eesti pangaüksusele ja selle endistele juhtidele kahtlustused osaluses enam kui 100 miljoni euro suuruses rahapesus, vahendab

24.03.22

Reformierakonna võimuaja taak: keskkriminaalpolitsei kahtlustab Swedbanki rahapesus 2014–2016. aastal

Keskkriminaalpolitsei teavitas Swedbank Eestit, et pangaüksust kahtlustatakse rahapesus aastatel 2014–2016. (veel …)

15.03.22

Swedbank nimetati rahapesujuhtumis kahtlustatavaks

Eestis jätkub suuremastaabilise rahapesujuhtumi uurimine, kuid vähemalt Reformierakonna valitsedes pole tõenäoliselt loota, et sellest ka midagi tõsiseltvõetavat selgub, kuna

31.01.22

Rahapesu ajal võimul olnud Reformierakond on taas Stenbocki majas ja nüüd pestakse Lukašenka naftat

Kui meenutada suurt rahapesu läbi Skandinaavia pankade Eesti osakondade, siis see toimus Reformierakonna valitsemise ajal ja nüüd ajalugu kordub

26.07.21

Rahapesupank Danske on külm kivi jõepõhjas, “rahapesuerakond” aga taas laineharjal

PortoRollo valitsusega Eestis üritatakse kiiresti unustada ajaloo suurimat rahapesu, mis kulges läbi Eestis asuvate Lääne pankade Venemaalt Lääne-Euroopasse -

09.06.21

“Rahapesuminister” Jürgen Ligi otsib pätte valest kohast, vaja on peeglisse vaadata

Praegune valitsusliit on saanud nimetuseks "korruptsioonikoalitsioon" ja Jürgen Ligi nimetus on "rahapesuminister", ometigi julgeb see tegelane oma pärispatte teiste

20.04.21

Panganduskontsern ABN Amro sai rahapesu eest hiigeltrahvi, samas Eesti loobus oma võimalustest

Hollandi panganduskontsern ABN Amro jõudis süüdistajatega kokkuleppele rahapesu juhtumis, mille uurimine tõi kaasa ka Danske panga tegevjuhi tagasiastumise. ABN

19.04.21

Skandaal jätkub: Danske Banki tegevjuht lahkub ametist rahapesukahtluse tõttu

Danske Banki hollandlasest tegevjuht Chris Vogelzang lahkub ametist rahapesukahtluse tõttu. Varem esmaspäeval teatati, et ta vallandati. (veel …)

07.04.21

Martin Helme: „Eesti valitsus ja prokuratuur näitavad rahapesu uurimises USA võimudele keskmist sõrme”

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme kirjutab, et me elame totaalses videvikutsoonis, kus tänane valitsus isegi ei taha teeselda,

07.04.21

Prokuratuur palkas Swedbanki uurima sama panga enda tipptöötaja

Swedbanki rahapesu ja finantskuritegude tõkestamise juht Indrek Tibar võitis konkursi, mis viib ta kuni neljaks aastaks tööle Eesti USA

28.03.21

Rahapesu uurimine toimis, siis tuli uus valitsus ja keeras ruttu kraanid kinni

EKRE esimees Martin Helme ütles sel nädalal Postimehele antud pikemas intervjuus muu hulgas, et kõige rohkem on tal kahu,

19.02.21

Harri Kingo: alasti hirm rahapesu paljastuste ees

"Ülevaade portaalis Delfi toob ära kogu selle ajakirjandusliku klatši, mida Reformierakond on Freeh` kohta levitanud juba algusest peale. Midagi

18.02.21

Reformierakonna juhitav korruptsioonivalitsus loobus lepingust Freeh`ga ehk hakkas ajaloolist rahapesu kinni mätsima

Reformierakond otsustas rahapesu uurimise alase koostöö sõltumatult agentuurilt üle võtta ja ise paljastusi kontrollima hakata, et sealt üllatusi ei

25.12.20

Danske panga rahapesu uurimine jätkub, lõpetati USA sanktsioonide rikkumisest tulenevad uurimised

Liikvele on läinud libauudis, nagu oleks lõpetatud Danske panga suhtes rahapesu uurimine. Tegelikult lõpetati vaid sanktsioonide rikkumisest tulenevad uurimised,

19.11.20

Piret Kivi: Punamütsikesed ja Hundid raha pesevas Eestis

“Paljud inimesed tunnevad kindlasti huvi, kuidas sai Eestis takistamatult pesta tohututes kogustes raha. Nii tohututes kogustes, et tavainimene enam

30.09.20

Eesti Ekspressi lugu jätab mulje, nagu oleks suur rahapesu läbi Eesti Martin Helme luulu

Eesti Ekspress kirjutab Finantsinspektsiooni uutest liikmetest ja on seejuures teinud huvitava tähelepaneku. (veel …)

22.09.20

Opositsioon lubab Martin Helmet umbusaldama hakata – minister on rahapesu paljastamises ilmselt liiga kaugele jõudnud

Esmaspäeva õhtul ilmus meediakanalitesse uudis selle kohta, et Reformierakond algatab rahandusminister Martin Helme umbusaldamise - ja sellele eelnes päeval

17.09.20

Ka Jüri Ratas ei näe Louis Freeh puhul huvide konflikti

Peaminister Jüri Ratas märkis kolmapäeval riigikogu infotunnis, et seni avalikuks saanud andmed ei ole tõendanud rahapesuvastase võitluse raames Eesti

17.09.20

Miks hoitakse Jürgen Ligit huvide konfliktist hoolimata rahapesu tagajärgedega tegeleva komisjoni eesotsas?

Eesti inimesed mäletavad ilmselt aega, mil meedia korraldas dessandi Mart Järviku koolitee algkooli, leidmaks tõestust "huvide konfliktile" - minister

09.09.20

Politoloog Ilvi Jõe-Cannon: Freeh, Sporkin & Sullivan LLP ehk mida tahavad Jürgen Ligi ja tema partei unustada

„Jälgides Eestis toimunud rahapesu-skandaali uudiseid, ei saa lahti muljest, et Jürgen Ligi isiklikult ja ka tema partei on mingil

03.09.20

Harri Kingo Martin Laine ja Jürgen Ligi teemal: riskin 1 triljonilise hagiga

Poliitikavaatleja Harri Kingo vaatleb sotsiaalmeedias ajakirjanduse järjekordset katset rahapesuskandaalis Jürgen Ligit aidata. (veel …)

27.08.20

Eesti valik rahapesuks ei pruugi olla juhus, VEB Fond võis rahapesuministri silmad sulgeda

Uued Uudised vahendavad sotsiaalmeedias toimunud ja Priit Pärna algatatud diskussiooni, milles võib väga palju tõtt olla. (veel …)

27.08.20

Helle-Moonika Helme: pole palju ruumi järeldusteks, miks Ligi ja opositsioon rahapesu uurimise takistamiseks võimlevad

Riigikogu saadik Helle-Moonika Helme kirjutab sotsiaalmeedias sellest, kuidas Jürgen Ligi, Reformierakond ja kogu opositsioon mängivad ülikahtlast mängu. (veel …)

24.08.20

Paul Puustusmaa: Eesti populistlik peavoolumeedia valetab oma lugejaskonnale erikomisjonide kohta

EKRE saadik Paul Puustusmaa ütleb oma sotsiaalmeediapostituses, et Ligi ja Raiki soolot ei saa pidada Riigikogu erikomisjonide tööks ega

21.08.20

Jürgen Ligi ootab Martin Helme ametist vabastamist – miks mitte oodata Ligi kinniminekut?

Mees, kelle enda siiruses, aususes ja vastutustundes on sadu põhjusi kahelda, loobib süüdistusi teiste pihta - saage tuttavaks, Jürgen

18.08.20

Jürgen Ligi käsitluses on rahapesu “vääramatu jõud”, mis toimub kristallpuhaste ministrite üleselt

Jürgen Ligi ennastõigustavad ponnistused sotsiaalmeedias panevad küsima - kas see inimene ei adu reaalsust ega oma vähimatki vastutustunnet, või

18.08.20

USA advokaadibüroo ründamine varjab kabuhirmu käeraudade ees ja soovi oma nahk päästa

Poliitikavaatleja Harri Kingo kirjutab sotsiaalmeedias, et rahapesu võimaldamise teenus on maailmas alati tasuline, nagu seda on iga teine teenus.

11.08.20

Jürgen Ligi tegemistes rahapesu uurimise osas peitub ilmselge huvide konflikt

Praegu on kombeks otsida huvide konflikte, ja kuigi seda teevad tavaliselt president Kaljulaid koalitsiooni algatatud seaduste ning opositsioon EKRE

09.08.20

( : ) kivisildnik: rahapesu kui laulva revolutsiooni loogiline jätk

"Paljudel inimestel on raskusi mõtlemisega, laulmine läheb aga selle eest nagu lepase reega. Me oleme näinud lauljate rongkäike ja

28.07.20

Rahapesu kahtlusalused alustasid ühe meediamaja toel suurrünnakut võimalike paljastuste vastu

Ekspress Meedia värske libalugu, mida vürtsitavad reformarite maailmalõpuennustused, on klassikaline näide sellest, kuidas näiliselt kindlate tõenditega kirjutatakse kokku sopp,

22.05.20

Rahapesuministril Jürgen Ligil jagub jultumust praegust rahandusministrit süüdistada

Vähegi moraalsel inimesel, kelle haldusalal ja ametiajal toimus pretsendenditu rahapesu, peaks olema oidu, et oma hetkel ametis olevat järglast

01.02.20

Swedbanki ähvardab hiigeltrahv, osa sellest võib laekuda Eestile

Bloomberg kirjutab taas, et seoses rahapesu süüdistustega võib Swedbanki oodata ees hiigeltrahv. Rootsi finantsjärelevalveasutuste sõnul on olemas tõendid selle

SEB tunnistab, et kahtlasi tehinguid oli Eestis kümnete miljardite jagu

Rootsi ajakirjanike huvi tõttu saatis SEB Rootsi emapank teisipäeva õhtul välja teate, millega tunnistatakse kümnete miljardite eurode jagu kahtlaseid

15.11.19

Martin Helme uuest rahapesuskandaalist seoses SEB-iga: võitleme kompromissitult Eesti majandusruumi puhastamise eest rahapesust!

Rahandusminister Martin Helme sõnul suhtub SEB-i panga peakorter ja Rootsi meedia rahapesukahtlusesse nagu Baltikumi probleemi, kuid tema sõnul saab

Danske panga Eesti haru soovitas rahapesu aegadel klientidel varanduse varjamiseks raha kulla vastu vahetada

Danske panga rahapesu skandaali kõrghetkedel hakkas pank pakkuma rikastele klientidele oma varanduse varjamiseks kullakange, kirjutab Bloomberg. (veel …)

Martin Helme moodustas rahapesu riskide hindamise juhtrühma

Rahandusminister Martin Helme moodustas teisipäeval rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni juurde riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide

29.10.19

Uue valitsuse aegadel on rahapesu uurimises jää liikuma hakanud

Prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid tänavu juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011-2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku

“Räägime asjast”: rahapesu uurimist ei saa Eestis enam keegi ära hoida, juurdlus on USA ja Saksamaa kätes

Saates "Räägime asjast" olid pühapäeval taas kaks "surematut Kaštšeid" ehk saatejuhid Mart ja Martin Helme, ning teemaks valed ja

27.10.19

Jürgen Ligi arvab, et minister ei tohi oma haldusala teemadega tegeleda ega ametnikke segada – nii rahapesu ilmselt õnnestuski

Saates "Räägime asjast" puudutas rahandusministrist saatejuht Martin Helme Jürgen Ligi kriitikat tema USA-visiidi kohta, kus reformierakondlane väitis, et rahandusminister

Silt: rahapesu

Mobile Sliding Menu