Eesti Pank vastas rahandusminister Martin Helmele, et kui nad märkasid muutusi Danske Banki maksetes, siis nad küsisisid nende andmete õigsuse kohta.
Teemamärge: rahapesu
03
juuli
juuli
Riigi peaprokurör Lavly Perling, kelle ametiaeg lõpeb 30. oktoobril, vastas EKRE juhtpoliitikute kriitikale süüdimatult, et oli kurikuulsa rahapesu tippaegadel lapsehoolduspuhkusel ega tea asjast suurt midagi.
Majandus
Reformierakonna võimu ajal toimunud hiiglasliku rahapesu tõttu võib Eesti sattuda rahvusvahelise järelevalve alla
28
juuni
juuni
Rahandusminister Martin Helme hinnangul on Eestil 2021. aasta alguses ees ootava Moneyvali ekspertkomitee uue hindamise valguses oht sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja.
Eesti
Süüdimatu Jürgen Ligi: Eestis pole kunagi pestud 200 miljardit ja mind ei kuulata selles asjas kunagi üle
14
juuni
juuni
Reedene päev oli rahapesuskandaalide osas Eestis taas üks eriti palav päev, millele valas õli juurde veel süüdimatu Jürgen Ligi.
11
juuni
juuni
Rahandusminister Martin Helme saatis seitsmele uurimis- ja järelevalveasutusele kirja, milles palub andmeid selle kohta, kuidas Eestis tegutseti Danske ja Swedbanki rahapesuoperatsioonide toimumise ajal nende ärahoidmiseks ja avastamiseks.
07
mai
mai
Viimasel ajal ründavad poliitoravad ja sotsid uut valitsust järjekindlalt väitega, et EKRE osalemine selles pidavat Eesti seni kõrge maine järsult kuhugi alla viima.
25
veebr.
veebr.
EKRE Riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme kirjutab sotsiaalmeedias, et kui omaaegse siseministri Ain Seppiku ning tema poegade Sulevi ja Siimu firmade rahapesu nüüdki mingit reaalset liigutamist kaasa ei too, siis on Eesti jõustruktuurid ka ise Vene-suunaliselt korrumpeerunud.
06
nov.
nov.
Samal ajal kui Riigikogu arutab olulise riikliku tähtsusega küsimust rahapesust, võib BNS-i vahendatuna lugeda Edward Lucase samateemalist kolumni.
05
juuli
juuli
Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta koguni 7 miljardit eurot, mida on enam kui kaks korda rohkem kui esialgu arvati ning mis teeb sellest ühe suurima teadaoleva rahapesu juhtumi Euroopas, kirjutab Bloomberg.
21
märts
märts
Ülemaailmne uurivate ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega Novaja Gazeta avaldas esmaspäeva õhtul kell kaheksa oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused sellest, kuidas rahvusvahelised pangad pesid 20,8 miljardit dollarit Venemaa raha ja kellest sai lõpuks raha omanik. Postimehe aktiivsel kaasabil toimunud uurimistöö tulemus ületab Eesti rahapesujuhtumite ajaloos kõik mõeldavad rekordid mitmekordselt. Siinsete prominentsete pankade kaudu liikus […]