Reedene päev oli rahapesuskandaalide osas Eestis taas üks eriti palav päev, millele valas õli juurde veel süüdimatu Jürgen Ligi.
Teemamärge: rahapesu
11
juuni
juuni
Rahandusminister Martin Helme saatis seitsmele uurimis- ja järelevalveasutusele kirja, milles palub andmeid selle kohta, kuidas Eestis tegutseti Danske ja Swedbanki rahapesuoperatsioonide toimumise ajal nende ärahoidmiseks ja avastamiseks.
07
mai
mai
Viimasel ajal ründavad poliitoravad ja sotsid uut valitsust järjekindlalt väitega, et EKRE osalemine selles pidavat Eesti seni kõrge maine järsult kuhugi alla viima.
25
veebr.
veebr.
EKRE Riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme kirjutab sotsiaalmeedias, et kui omaaegse siseministri Ain Seppiku ning tema poegade Sulevi ja Siimu firmade rahapesu nüüdki mingit reaalset liigutamist kaasa ei too, siis on Eesti jõustruktuurid ka ise Vene-suunaliselt korrumpeerunud.
06
nov.
nov.
Samal ajal kui Riigikogu arutab olulise riikliku tähtsusega küsimust rahapesust, võib BNS-i vahendatuna lugeda Edward Lucase samateemalist kolumni.
05
juuli
juuli
Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta koguni 7 miljardit eurot, mida on enam kui kaks korda rohkem kui esialgu arvati ning mis teeb sellest ühe suurima teadaoleva rahapesu juhtumi Euroopas, kirjutab Bloomberg.
21
märts
märts
Ülemaailmne uurivate ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega Novaja Gazeta avaldas esmaspäeva õhtul kell kaheksa oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused sellest, kuidas rahvusvahelised pangad pesid 20,8 miljardit dollarit Venemaa raha ja kellest sai lõpuks raha omanik. Postimehe aktiivsel kaasabil toimunud uurimistöö tulemus ületab Eesti rahapesujuhtumite ajaloos kõik mõeldavad rekordid mitmekordselt. Siinsete prominentsete pankade kaudu liikus […]