Silt: rahapesu

15.11.19

Martin Helme uuest rahapesuskandaalist seoses SEB-iga: võitleme kompromissitult Eesti majandusruumi puhastamise eest rahapesust!

Rahandusminister Martin Helme sõnul suhtub SEB-i panga peakorter ja Rootsi meedia rahapesukahtlusesse nagu Baltikumi probleemi, kuid tema sõnul saab

12.11.19

Danske panga Eesti haru soovitas rahapesu aegadel klientidel varanduse varjamiseks raha kulla vastu vahetada

Danske panga rahapesu skandaali kõrghetkedel hakkas pank pakkuma rikastele klientidele oma varanduse varjamiseks kullakange, kirjutab Bloomberg. (veel …)

30.10.19

Martin Helme moodustas rahapesu riskide hindamise juhtrühma

Rahandusminister Martin Helme moodustas teisipäeval rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni juurde riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide

29.10.19

Uue valitsuse aegadel on rahapesu uurimises jää liikuma hakanud

Prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid tänavu juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011-2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku

27.10.19

“Räägime asjast”: rahapesu uurimist ei saa Eestis enam keegi ära hoida, juurdlus on USA ja Saksamaa kätes

Saates "Räägime asjast" olid pühapäeval taas kaks "surematut Kaštšeid" ehk saatejuhid Mart ja Martin Helme, ning teemaks valed ja

27.10.19

Jürgen Ligi arvab, et minister ei tohi oma haldusala teemadega tegeleda ega ametnikke segada – nii rahapesu ilmselt õnnestuski

Saates "Räägime asjast" puudutas rahandusministrist saatejuht Martin Helme Jürgen Ligi kriitikat tema USA-visiidi kohta, kus reformierakondlane väitis, et rahandusminister

07.10.19

Martin Helme võtab tõsiselt ette rahapesijad

Rahandusminister Martin Helme soovib välja selgitada lähiminevikus Eesti pankades rahapesuga seotud isikud, neid karistada ja nõuda Eesti majandusele ning

07.10.19

Danske ekstöötaja: teenindasime mitteresidente nii palju kui võimalik

Danske panga Eesti filiaali ekstöötaja Mihhail Murnikovi sõnul pidid kliendihaldurid tegema mitteresidentidega nii palju tehinguid kui võimalik, kuna see

06.10.19

“Räägime asjast”: Eesti praadiv justiitssüsteem hävitab pikkade menetlustega kahtlusaluseid moraalselt

Saate "Räägime asjast" üheks teemaks oli ka rahapesu ja Aivar Rehe surm, millest politsei sel nädalal valitsusele ka aru

29.09.19

“Räägime asjast”: Aivar Rehe surma tuleb igal juhul uurida, kas kahtluste tõestamiseks või siis ümberlükkamiseks

Pühapäevases saates "Räägime asjast" võtsid saatejuhid Mart ja Martin Helme arutluse alla rahapesuskandaaliga seotud panga ühe kõrgeima tegelase surma.

13.08.19

Ando Leps: juubelilaulupidu on möödas, aga rahapesu vari Eesti kohal on alles…

Õigusteaduse doktor, Riigikogu VIII ja IX koosseisu liige Ando Leps kirjutab sellest, kuidas rahapesule läbi Eesti loodi pinnas juba

10.07.19

Eesti Panga käed jäävad rahapesu märkamisel lühikeseks?

Eesti Pank vastas rahandusminister Martin Helmele, et kui nad märkasid muutusi Danske Banki maksetes, siis nad küsisisid nende andmete

03.07.19

Lavly Perling poeb rahapesu uurimise asjus oma lapsepuhkuse taha

Riigi peaprokurör Lavly Perling, kelle ametiaeg lõpeb 30. oktoobril, vastas EKRE juhtpoliitikute kriitikale süüdimatult, et oli kurikuulsa rahapesu tippaegadel

28.06.19

Reformierakonna võimu ajal toimunud hiiglasliku rahapesu tõttu võib Eesti sattuda rahvusvahelise järelevalve alla

Rahandusminister Martin Helme hinnangul on Eestil 2021. aasta alguses ees ootava Moneyvali ekspertkomitee uue hindamise valguses oht sattuda rahapesu

14.06.19

Süüdimatu Jürgen Ligi: Eestis pole kunagi pestud 200 miljardit ja mind ei kuulata selles asjas kunagi üle

Reedene päev oli rahapesuskandaalide osas Eestis taas üks eriti palav päev, millele valas õli juurde veel süüdimatu Jürgen Ligi.

11.06.19

Rahandusminister Martin Helme asus läbi Eesti toimunud rahapesu tausta välja selgitama

Rahandusminister Martin Helme saatis seitsmele uurimis- ja järelevalveasutusele kirja, milles palub andmeid selle kohta, kuidas Eestis tegutseti Danske ja

07.05.19

Kumb on Eesti mainele hullem – kas “rahapesuriik” või “paremäärmuslik riik”?

Viimasel ajal ründavad poliitoravad ja sotsid uut valitsust järjekindlalt väitega, et EKRE osalemine selles pidavat Eesti seni kõrge maine

25.02.19

Martin Helme: Seppikute afäär lausa karjub, et Reformierakond on Vene rahaga otseselt seotud

EKRE Riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme kirjutab sotsiaalmeedias, et kui omaaegse siseministri Ain Seppiku ning tema poegade Sulevi ja

06.11.18

Edward Lucas: rahapesu tõttu on ohus Eesti maine moodsa Euroopa majandusena

Samal ajal kui Riigikogu arutab olulise riikliku tähtsusega küsimust rahapesust, võib BNS-i vahendatuna lugeda Edward Lucase samateemalist kolumni.

05.07.18

Meeletu rahapesu Danske panga Eesti filiaalis

Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta koguni 7 miljardit eurot, mida on enam kui kaks korda rohkem kui

21.03.17

Vene firmade rahapesu Eesti kaudu ületas 1,6 miljardit dollarit

Ülemaailmne uurivate ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega Novaja Gazeta avaldas esmaspäeva õhtul kell kaheksa oma kolm aastat kestnud uurimistöö

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused