Peatatud Ukraina sularahaveokite ja läinud reedel Ungarist välja saadetud seitsme Ukraina kodaniku juhtumi kohta on ilmunud uut teavet. Ungari väljaande Mandiner andmetel oli üks neist Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) endine kindralmajor Hennadiy Kuznetsov, keda on varem seostatud mitme korruptsioonijuhtumiga.
Viidates Ukraina uuriva ajakirjanduse allikatele, kirjutas Mandiner , et Kuznetsov oli SBU terrorismivastastes struktuurides kõrgetel ametikohtadel ning oli varem osalenud operatsioonides Ida-Ukraina sõja algstaadiumis 2014. aastal.
Tema karjääri on ümbritsenud ka vastuolud. Väljaande tsiteeritud Ukraina uurivad aruanded väidavad, et Kiievi kohus mõistis Kuznetsovi 2011. aastal süüdi ametialase väärkäitumise eest ja hiljem algatati tema suhtes distsiplinaarjuurdlus SBU-s. Vaatamata neile vastuoludele jäi ta aktiivseks riigistruktuurides ja osales väidetavalt 2020. aastal Minski rahuprotsessi humanitaartöörühmas.
Aruandes viidatud Ukraina korruptsioonivastase meedia andmetel on Kuznetsovi seostatud ka süüdistustega Ida-Ukraina sõja ajal toimunud vangide vahetusprogrammide rikkumiste kohta. Väidete kohaselt võisid isikud maksta vangide vahetusnimekirjadesse kandmise eest, kuigi kohtus pole selliseid väiteid tõestatud.
Nagu Hungarian Conservative teatas, pidasid Ungari võimud reedel kinni seitse Ukraina kodanikku, kes vedasid Austriast Ukrainasse kokku 40 miljonit dollarit, 35 miljonit eurot ja 9 kilogrammi kulda.
Ungari valitsus nõudis Ukrainalt viivitamatut vastust ja selgitust Ungari kaudu veetud sularahasaadetiste kohta. Ungari välis- ja kaubandusministri Péter Szijjártó sõnul „tekib õigustatult küsimus, kas see raha kuulub Ukraina sõjamaffiale“. Minister lisas, et alates jaanuarist on ukrainlased läbi Ungari vedanud kokku 900 miljonit dollarit ja 420 miljonit eurot sularaha, samuti 146 kilogrammi kuldkange.
Seitse ukrainlast on sellest ajast riigist välja saadetud. Ukraina võimud on kõik süüdistused väärteole ümber lükanud. Kiiev väidab, et konvoi viis läbi seaduslikku pangatoimingut riigile kuuluva Oschadbanki nimel ning kirjeldas vedu tavapärase pankadevahelise sularahaülekandena Austria ja Ukraina vahel.
Kõik seitse grupi liiget on väidetavalt oma karjääri jooksul olnud seotud Ukraina sõjaväe või riiklike julgeolekustruktuuridega.
Meedia teatel ja Ungari võimude avalduste kohaselt polnud Kuznetsov aga kaugeltki ainus Ukraina julgeolekuteenistuste või relvajõududega seotud reisija. Tegelikult on kõik seitse grupi liiget väidetavalt oma karjääri jooksul mingil hetkel seotud olnud Ukraina sõjaväe või riiklike julgeolekustruktuuridega.
Spekulatsioonid arestitud varade päritolu kohta on hakanud levima ka Ukraina veebikommentaarides. Mandineri andmetel on mõned Ukraina blogijad väitnud, et raha võib olla seotud kas Euroopa partnerite või kuritegelike võrgustikega, näiteks rahvusvaheliste kõnekeskuste pettuste operatsioonidega. Need väited on endiselt kinnitamata.
Kuigi paljud juhtumi põhifaktid on endiselt vaieldavad, jätkavad Ungari võimud juhtumi uurimist kahtlustatava rahapesuna. Kiiev on algatanud ka kriminaalmenetluse seoses sellega, mida Ukraina välisministeerium kirjeldas Ukraina kodanike „pantvangi võtmisena“ ja Oschadbanki teenistussõiduki „röövimisena“ Ungaris. „Juhtum on registreeritud artiklite alusel, mis käsitlevad ebaseaduslikku vabaduse võtmist/inimröövi ja pantvangi võtmist. Ukraina politsei on esitanud ametlikud taotlused Europolile, Ungari maksu- ja tolliametile ning Ungari politseile,“ teatas ministeerium reedel avalduses.
Allikas:
Former SBU General Kuznetsov Emerges as Key Figure in Ukrainian Cash Convoy Case