Riigiprokuratuur esitas Swedbank Eesti pangaüksusele ja selle endistele juhtidele kahtlustused osaluses enam kui 100 miljoni euro suuruses rahapesus, vahendab Postimees Eesti Ekspressi.
Robert Kitt ütles Postimehele, et lähtus Swedbanki juhatuses oldud aja jooksul oma tegevuses kehtivast õigusest ja järelevalve poolt antud soovitustest. Ta kinnitas, et on prokuratuuri esitatud kahtlustusest teadlik. “Olen paberi kätte saanud,” tõdes ta.
Swedbank Eesti kahtlustuste esitamist kommenteerida ei soovinud. “Meil ei ole midagi kommenteerida ega kinnitada,” ütles Swedbanki meediajuht Karin Laurima.
Ka prokuratuur ei soostunud toimuva kohta pikemaid kommentaare jagama. “Riigiprokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid Swedbanki rahapesukahtluse uurimiseks kriminaalmenetlust 2019. aastal ja alates sellest ajast on tehtud mitmeid toiminguid. Esitatud kahtlustus puudutab 2014.– 2016. aastatel toime pandud rahapesu, kuid rõhutame, et tegemist on kahtlustusega. Kogume kõikide asjaolude väljaselgitamiseks tõendeid, sealhulgas kuulame üle kahtlustatavaid. Hetkel ei ole võimalik menetlustoimingute kohta täpsemat teavet avaldada,” lausus prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius.
Swedbank Eesti emafirma Swedbank AB teatas sel neljapäeval, et keskkriminaalpolitsei teavitas Swedbank Eestit, et pangaüksust kahtlustatakse rahapesus aastatel 2014–2016.
Kriminaaluurimine pärineb 2019. aastal algatatud finantsinspektsiooni juurdlusest, mille käigus paljastati hulk puudujääke panga rahpesutõkestamise meetmetes. Inspektsioon jagas toona oma uurimistulemusi ka prokuratuuriga.
Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur alustasid Swedbank AS-i suhtes kriminaalmenetlust 2019. aastal ja alates sellest ajast on tehtud mitmeid toiminguid. Uuritakse aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele.
Swedbank AB teatas 15. märtsil, et Swedbank Eesti sai kahtlustuse rahapesus ning uurimine kontrollib, kas Swedbank AS-is on toimunud rahapesu või muu kuritegelik tegevus. Swedbank kinnitas, et teeb ametiasutustega koostööd ja jagab kogu infot uuritavate sündmuste kohta.
Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonid on ühisuurimise käigus leidnud, et Swedbankil on Balti riikides olnud suuri vajakajäämisi rahapesu tõkestamise reeglite täitmisel ning teinud Swedbank AB-le hoiatuse ja määranud 4 miljardi Rootsi krooni ehk ligikaudu 360 miljoni euro suuruse trahvi.
Rootsi ringhäälingu SVT andmeil osales Swedbank aastail 2007–2015 Balti riikides ligikaudu 40 miljardi Rootsi krooni ehk nelja miljardi euro väärtuses aset leidnud rahapesus.
BNS