20.04.2021
Karta on, et läbi Eesti kulgenud rahapesu puhul olid olemas ka kohalikud “pesunaised”. Pilt on illustratiivne.
Hollandi panganduskontsern ABN Amro jõudis süüdistajatega kokkuleppele rahapesu juhtumis, mille uurimine tõi kaasa ka Danske panga tegevjuhi tagasiastumise. ABN Amrole määratud kokkuleppetrahv on 480 miljoni eurot.
Hollandi peaprokuröri sõnul oli kriminaalse taustaga klientidel võimalik kuritarvitada ABN Amro pangakontosid ja teenuseid pika perioodi jooksul, lisaks leiti tõsiseid puudujääke panga rahapesu vastastes protsessides. 480 miljoni suurune kokkuleppetrahv koosneb 300 miljoni euro ulatuses trahvidest ja 180 miljoni ulatuses illegaalselt teenitud tulust.
Uurimise käigus on tuvastatud potentsiaalsete kahtlusalustena kolm endist ABN Amro juhatuse liiget, kellest üks, Chris Vogelzang, astus 19. aprillil tagasi Taani Danske panga tegevjuhi kohalt. Danske pank on USA-s uurimise all seoses kõigi aegade suurima rahapesu skandaaliga ja ilmselt ootavad panka ees hiigeltrahvid
Vogelzangi enda sõnul oli ta oma nime kahtlusaluste hulgast leides üllatunud. Ta lisas: „Võttes arvesse Danske panga praegust eriolukorda ning seda, kui intensiivse uurimise all on pank praegu Eesti filiaali endiselt lahendamata kaasuse tõttu, ei taha ma, et spekulatsioonid minu isiku ümber takistasid Danskega seotud arenguid. Seetõttu pean õigeks lahkuda.“
Allikas: Financial Times